□蒋鑫袁兵孟庆双杨静
为认真履行反洗钱法定责任,切实践行社会责任,深入贯彻中央反洗钱、反恐怖融资、反逃税(统称“三反”)的工作部署,不断推动反洗钱工作向纵深发展,积极营造良好的反洗钱社会氛围,根据中国人民银行组织开展反洗钱集中宣传月活动工作要求,工商银行聊城分行于年4月至5月在全辖39个营业网点范围内组织开展了以“遏制洗钱犯罪,维护群众切身利益”为主题的反洗钱集中宣传月活动,旨在宣教反洗钱相关知识,引导社会公众增强反洗钱意识,营造全社会反洗钱、反恐怖融资、反逃税的良好氛围,为维护经济社会和金融秩序稳定提供“工行力量”。
加强领导
精心组织周密安排
开展反洗钱宣传教育是金融机构义不容辞的责任。工商银行聊城分行以本次宣传月活动为契机,持续开展反洗钱常态化宣传,切实履行责任,进一步提升社会群众反洗钱意识,严厉打击洗钱犯罪行为,切实维护良好的金融秩序。
为确保反洗钱集中宣传活动有序开展,工商银行聊城分行高度重视,积极配合人民银行聊城市中心支行,成立了以分管行领导任组长、相关部门负责人为成员的活动领导小组,安排部署和调度宣传月期间的各项工作,并要求辖内各支行落实组织建设。
其间,工行聊城分行多次召开领导小组会议,研究和制订了宣传活动的总体实施方案,明确全市工行系统开展反洗钱宣传月的指导思想、目标和实施步骤,明确了由分行反洗钱领导小组办公室负责集中宣传活动中的各项具体事项,组织协调各支行结合工作实际情况,开展形式多样、内容丰富的反洗钱集中宣传活动,牢牢把握正确的宣传舆论导向,宣扬正能量,树立良好的反洗钱形象。
此外,为更好开展本次反洗钱宣传月活动,工行聊城分行将反洗钱业务培训作为宣传月活动的一项重要内容,采取举办视频讲座和培训班、知识测试、答题活动、网讯交流等灵活多样方式,组织全行员工进一步加强反洗钱知识学习,从反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训,并对培训效果进行测试和总结,以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能,提升全行员工的反洗钱责任意识,履行反洗钱的各项义务。
突出主题
多形式提升宣传效果
工商银行聊城分行紧贴“遏制洗钱犯罪,维护群众切身利益”活动主题,开展形式多样、内容丰富的反洗钱宣传活动。通过主动向客户介绍网络诈骗洗钱、非法集资、地下钱庄洗钱等相关犯罪的基本手法和特点,对客户进行风险提示,讲解应对措施,警惕和远离身边的洗钱陷阱,不断增强社会公众的洗钱防范意识。
同时,结合中国人民银行《客户身份识别制度》《反洗钱知识一点通》《警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪》《保护自己远离洗钱》等材料,整理下发“不忘初心为人民,牢记使命反洗钱”“履行反洗钱反恐怖融资反逃税义务,防范洗钱风险”“反洗钱,人人有责”“点滴行动,助力反洗钱”“凝聚社会力量,严惩洗钱犯罪,维护国家利益”“提高认识全民参与打击洗钱犯罪活动”等宣传标语等供网点电子屏幕滚动播放。
为方便群众及时了解反洗钱知识,工商银行聊城分行还积极做好网点阵地宣传,专门定制了警惕洗钱风险宣传活动展板、反洗钱宣传折页、“反洗钱知识21问”宣传单页分发到全辖39个营业网点,并在各营业网点设立“反洗钱”折页资料宣传台,通过发放宣传资料、LED电子屏滚动播放等方式进行宣传,并结合各行业务特点对客户身份识别及账户使用安全等方面进行重点宣传,让群众随时都能了解反洗钱知识,受到金融消费者的广泛
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